全新好:董事長辭職已對公司治理及日常經營産生影響

行情要聞 · 2019-11-22
11月22日,資本邦訊,全新好(000007.SZ)收到深圳證監局送達的《深圳證監局關于深圳市全新好股份有限公司的監管意見函》,内容如下:
近期全新好陸續出現股東簽訂一緻行動協議、多名董事監事辭職、股東漢富控股有限公司下屬企業涉嫌非法集資已被公安立案偵查等事項,部分事項很可能導緻全新好出現實際控制人變更及公司治理運作失效等風險,針對上述情況,深圳證監局向公司提出以下監管要求:
一、全新好董事會、監事會應按照法律法規和公司章程的規定,進一步發揮好作用,董事、監事、高級管理人員應當勤勉盡責,維護上市公司正常運作,維護上市公司資金資産安全完整,保護中小投資者的合法權益。
二、全新好的董事會、監事會及其他内部機構應當在《公司法》《上市公司治理準則》等法律框架下獨立運作,強化資金、印章、财務等方面的管控,控股股東、實際控制人及其關聯方、其他股東均不得違反法律法規、公司章程和規定程序幹涉上市公司的正常治理和經營管理,不得影響上市公司獨立性。
三、若上市公司控制權發生變更,有關各方應當采取有效措施保持上市公司在過渡期間内穩定管理,出現重大問題的,全新好應當及時向深圳證監局報告。
此外,全新好還回複了深交所關注函,公司在回複中表示,基于漢富控股旗下子公司涉嫌的犯罪行為以及實際控制人韓學淵合法授權的聯系方式尚未得到确認,同時2019年11月5日漢富控股委派的董事長黃立海提出辭職且因身體原因不能繼續履職。董事長是公司日常與漢富控股及實際控制人韓學淵溝通的重要渠道。根據公司管理團隊“董事長負責制訂并實施公司的經營戰略,直接分管董事會辦公室、聯合金控及物業公司”
的分工。董事長辭職已對公司治理及日常經營産生影響。
在無法通過漢富控股委派的董事長向漢富控股進一步溝通了解的情況下,監事會唯有通過确認程序請求漢富控股實際控制人協助了解及進一步建立合法有效的溝通方式。
經股東監督及員工反饋,發現全新好存在部分管理層違反公司規章制度、内控制度阻礙公司日常工作正常開展的情況,結合公司内部管理及經營決策現狀,公司已采取措施進一步加強内部管理,包括為确保業務正常開展,在不影響各部門正常審批流程的情況下,暫時取消部分人員的流程審批節點,加強公司印鑒管控等,有效避免了監督缺失及權力失控給公司造成不必要的損失。同時在董事長辭職不能繼續履職的情況下,公司董事會已于2019年11月6日推選一名董事代履行董事長職責。采取進一步加強内部管理措施後,公司日常經營正常,内部管理、經營決策及内控制度基本正常有效的運行。
       2019年11月11日收到公司股東深圳市博恒投資有限公司送達的《關于對漢富控股有限公司及實際控制人韓學淵相關行為真實性的質疑》(以下簡稱“《質疑函》”)。結合近期董事會、監事會人員變動情況,監事會收到《質疑函》之後履行勤勉盡責義務,主動詢問、了解相關情況。監事會通過深圳市公安局羅湖分局的官方微信上查詢了解到:2019年3月27日,深圳市公安局羅湖分局對漢富控股旗下的諾遠資産管理有限公司深圳分公司以涉嫌非法吸收公衆存款罪立案偵查,并于2019年7月5日發布《關于諾遠資産管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公衆存款案的情況通報》。該通報載明北京市公安朝陽分局于 2019年1月9日對諾遠資産管理有限公司涉嫌非法吸收公衆存款罪立案偵查,并已對部分犯罪嫌疑人執行逮捕,希望涉案人員主動到公安機關投案自首,主動交代犯罪事實争取從輕從寬處理。工商信息顯示,諾遠資産管理有限公司的控股股東是北京諾遠控股有限公司,持有諾遠資産75%股權,北京諾遠控股有限公司法定代表人為韓學淵且控股股東為漢富控股有限公司,漢富控股持有其70%股權。諾遠資産是韓學淵通過漢富控股實際控制的公司。
圖片來源:123RF
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